فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اليوم عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا، بما في ذلك رئيس فرع البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات جاءت على خلفية دور الأشخاص المذكورين في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.

ومن بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي ( سعيد الجمل ، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير جميع أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج وتأمين إيرادات إضافية".

وأضاف سميث "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".

ووفق البيان الأمريكي تم اتخاذ الإجراء اليوم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (E.O.) 13224، المعدل.

أصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للحوثيين كإرهاب عالمي مُصنَّف بشكل خاص، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، ساريًا في 16 فبراير 2024.

كبار المسؤولين الماليين الحوثيين ومكاتب الصرافة

-هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، اليمن، يشغل منصب شخصية رئيسية في الحركة الحوثية. المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.

-أحمد محمد محمد حسن الهادي هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة. أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.

تم إدراج المداني بموجب الأمر التنفيذي رقم 1337/2015. 13224، كما تم تعديله، بسبب عمله أو ادعائه العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر.

تم تصنيف الهادي بموجب الأمر التنفيذي 13224، كما تم تعديله، بسبب مساعدته أو رعايته أو تقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.

استخدم الحوثيون شركات الخدمات المالية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والتي تخضع لسيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات.

جلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي الذي تم تعيينه من قبل الولايات المتحدة عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس.

وعلى نحو مماثل، قام خالد الحازمي وشركته الشقيقة (الحازمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) التي تسيطر عليها الجمل والمدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية في أوائل عام 2024 لتغطية الأصول الخاضعة للعقوبات لشركة دافوس للصرافة ومساعدة شبكة الجمل في التحايل على العقوبات.

تم تصنيف شركة "الثور" للصرافة وشركة "الحزمي" للصرافة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجمل أو دعمه.

بالإضافة إلى استخدام شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.

عملاء الحوثيين في تهريب الأسلحة وتسهيل الشحن

يلعب عملاء الحوثيين الموجودون في اليمن وجمهورية الصين الشعبية أدوارًا حاسمة في تسهيل نقل الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن. وائل محمد سعيد عبد الودود المقيم في اليمن هو مسؤول لوجستي حوثي شارك في تسهيل عمليات التهريب الحوثية.

عمر أحمد عمر أحمد الحاج (عمر) هو مسؤول لوجستي حوثي، سهّل إلى جانب الودود أنشطة التهريب الحوثية عبر الصومال.

ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى مقاتلي الحوثي. إحدى هذه الشركات، شركة صفوان دبي للشحن والتجارة (صفوان دبي)، هي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. يحتفظ صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، والذي من المرجح أنه يستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة للقوات الحوثية.

وتم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لأنهما تصرفا أو ادعيا أنهما يعملان لصالح أو نيابة عن الحوثيين، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتم تصنيف صفوان الدبي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الحوثيين أو دعمهم.